03 · KYC / AML
Klantdossiers die standhouden bij de controle.
Aanvang van de zakelijke relatie, verhoogde waakzaamheid, uiteindelijke begunstigden: wij versterken uw KYC-teams met de nauwgezetheid die een grote bank verwacht, in het Frans, Nederlands of Engels.
Regie, voltijds of deeltijds, ter versterking van uw complianceteam. Ter plaatse in België of op afstand.
Voor wie
Volledige klantdossiers, een onderbouwd risico, controles zonder verrassingen.
Banken, kredietinstellingen, fintechs en entiteiten onderworpen aan de antiwitwaswet.
Een onvolledig KYC-dossier valt niet meteen op. Het duikt op bij een periodieke review, een kwaliteitscontrole of een inspectie, vaak net wanneer de tijd ontbreekt om het opnieuw op te nemen.
Wij werken in opdracht bij grote Belgische banken: reviews bij de aanvang van de zakelijke relatie, risicoprofilering, verhoogde waakzaamheid voor zakelijke klanten, analyse van uiteindelijke begunstigden en sanctiescreening.
03 · KYC
Onze domeinen.
- 01
Aanvang van de zakelijke relatie
Review van onboardingdossiers, verificatie van identiteit en documenten, onderbouwd risicoprofiel.
- 02
Verhoogde waakzaamheid
Grondige analyse van klanten met een hoog risico: structuur, activiteit, bewijsstukken, conformiteit met de AML-vereisten.
- 03
Uiteindelijke begunstigden
Analyse van eigendomsstructuren, identificatie van uiteindelijke begunstigden, bestuurders en lasthebbers.
- 04
Sanctiescreening
Controle van de sanctielijsten en gedocumenteerde behandeling van treffers.
- 05
Gegevens van entiteiten
Bijwerking van de juridische gegevens van klanten: bestuurders, lasthebbers, vertegenwoordigers, in samenwerking met de kwaliteitscontrole.
- 06
Drie talen
Dossiers behandeld in het Frans, Nederlands en Engels, voor Belgische en internationale klanten.
Deliverables
Wat het omvat.
- 01 Volledige en gedocumenteerde klantdossiers
- 02 Onderbouwd risicoprofiel voor elke gereviewde klant
- 03 Analyse van de uiteindelijke begunstigden en de eigendomsstructuur
- 04 Traceerbaarheid van de controles voor de kwaliteitscontrole en de audit
Referentiekader
- Antiwitwaswet van 18 september 2017
- Europese AML-richtlijnen
- UBO-register
- EU- en VN-sanctielijsten
- Kruispuntbank van Ondernemingen
- FR · NL · EN
Veelgestelde vragen
Voor u ons schrijft.
01 Versterken jullie een bestaand team?
Ja, dat is het meest voorkomende geval: in regie, geïntegreerd in uw KYC-team, met uw procedures en uw tools.
02 Werken jullie in het Nederlands?
Ja. De dossiers worden behandeld in het Frans, Nederlands of Engels, afhankelijk van de klanten.
03 Kunnen jullie een achterstand aan dossiers wegwerken?
Ja, te beginnen met de klanten met een hoog risico. Het ritme en de prioriteiten worden samen met uw complianceteam vastgelegd.
04 Zijn jullie nu beschikbaar?
Wij zijn momenteel in opdracht. Schrijf ons voor een toekomstige behoefte: wij antwoorden met een realistische beschikbaarheidsdatum.
Een behoefte die in geen enkel vakje past?
Schrijf ons toch. Als wij niet de juiste partij zijn, zeggen we het u en verwijzen we u door.