03 · KYC / AML
Des dossiers clients qui tiennent devant le contrôle.
Entrée en relation, vigilance renforcée, bénéficiaires effectifs : nous renforçons vos équipes KYC avec la rigueur attendue dans une grande banque, en français, en néerlandais ou en anglais.
Régie à temps plein ou partiel, en renfort de votre équipe conformité. Sur site en Belgique ou à distance.
Pour qui
Des dossiers clients complets, un risque argumenté, des contrôles sans surprise.
Banques, établissements de crédit, fintechs et entités soumises à la loi anti-blanchiment.
Un dossier KYC incomplet ne se voit pas tout de suite. Il apparaît lors d’une revue périodique, d’un contrôle qualité ou d’une inspection, souvent au moment où le temps manque pour le reprendre.
Nous intervenons en mission dans de grandes banques belges : revues d’entrée en relation, profilage de risque, vigilance renforcée sur la clientèle entreprises, analyse des bénéficiaires effectifs et criblage sanctions.
03 · KYC
Nos domaines.
- 01
Entrée en relation
Revue des dossiers d’onboarding, vérification de l’identité et des documents, profil de risque argumenté.
- 02
Vigilance renforcée
Analyse approfondie des clients à risque élevé : structure, activité, justificatifs, conformité aux exigences AML.
- 03
Bénéficiaires effectifs
Lecture des structures de détention, identification des bénéficiaires effectifs, des administrateurs et des mandataires.
- 04
Criblage sanctions
Contrôle des listes de sanctions et traitement documenté des correspondances.
- 05
Données des entités
Mise à jour des données juridiques des clients : administrateurs, mandataires, représentants, en lien avec le contrôle qualité.
- 06
Trois langues
Dossiers traités en français, en néerlandais et en anglais, pour une clientèle belge et internationale.
Livrables
Ce que ça comprend.
- 01 Dossiers clients complets et documentés
- 02 Profil de risque argumenté pour chaque client revu
- 03 Analyse des bénéficiaires effectifs et de la structure de détention
- 04 Traçabilité des contrôles pour le contrôle qualité et l’audit
Cadre de référence
- Loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017
- Directives européennes AML
- Registre UBO
- Listes de sanctions UE et ONU
- Banque-Carrefour des Entreprises
- FR · NL · EN
Questions fréquentes
Avant de nous écrire.
01 Intervenez-vous en renfort d’une équipe existante ?
Oui, c’est le cas le plus fréquent : en régie, intégrés à votre équipe KYC, avec vos procédures et vos outils.
02 Travaillez-vous en néerlandais ?
Oui. Les dossiers sont traités en français, en néerlandais ou en anglais selon la clientèle.
03 Pouvez-vous reprendre un stock de dossiers en retard ?
Oui, en commençant par les clients à risque élevé. Le rythme et les priorités sont fixés avec votre équipe conformité.
04 Êtes-vous disponibles maintenant ?
Nous sommes actuellement en mission. Écrivez-nous pour un besoin à venir : nous répondons avec une date de disponibilité réaliste.
Un besoin qui ne rentre dans aucune case ?
Écrivez-nous quand même. Si nous ne sommes pas les bons interlocuteurs, nous vous le dirons et nous vous orienterons.